Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam ông Phạm Quyết Thắng, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GP bank) và Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Cty TNHH - CN Sao Bắc để điều tra về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng với đó, CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét đối với Nguyễn Anh Dung, nguyên kế toán trưởng GP bank và Hoàng Công Hợp, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần ĐTXD - PTHT Thành Trung về cùng tội danh nêu trên. Hai bị can này được tại ngoại hầu tra, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 17/7/2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành thực hiện quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 02 bị can: Tạ Bá Long (SN 1955, trú tại Phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội) nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu và Đoàn Văn An (SN 1958 trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu.

Cả hai bị bắt về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.


Ông Phạm Quyết Thắng - nguyên Tổng giám đốc GP Bank

Dưới sự chỉ đạo của các sếp, Phạm Quyết Thắng và thuộc cấp ký chứng từ, làm thủ tục rút 3.900 tỷ đồng của GPBank để chuyển vào tài khoản công ty “sân sau” của các sếp, dùng vào việc trả nợ trái phiếu cho EVN FC.

Theo tin ban đầu, để có tiền trả nợ trái phiếu cho Công ty Tài chính Điện Lực (EVN FC), giữa năm 2011, ông Long và An đã bàn bạc, thống nhất để Long đại diện GPBank ký thỏa thuận đặt cọc mua 58% tòa nhà Capital Tower với Hoàng Công Hợp - Chủ tịch Công ty Thành Trung. Tiếp đó, Long ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Trung tâm thương mại văn phòng - nhà ở An Khánh Sao Bắc GPBank với Nguyễn Ngọc Nam - Giám đốc Công ty Sao Bắc. Thực chất cả 2 công ty đều là sân sau của Long và An.

Tiếp đó, Long và An chỉ đạo Phạm Quyết Thắng và thuộc cấp ký chứng từ, làm thủ tục rút 3.900 tỷ đồng của GPBank để chuyển vào tài khoản của Công ty Thành Trung và Sao Bắc, dùng vào việc trả nợ trái phiếu cho EVN FC và đến nay không có khả năng thu hồi. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho GPBank hàng nghìn tỷ đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.